Curso de Entrenamiento Práctico Oficial de Cumplimiento ALA/FT/FP

DESCRIPCIÓN:

– Actualiza conocimientos en materia de administración del riesgo de lavado de activos, del financiamiento al terrorismo y del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP).

– Comprende la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad de los diversos Sujetos Obligados.

– Identifica los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y como mitigarlos obteniendo la información y/o documentación pertinente del Cliente.